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Lavado de dinero
Doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas
La prevención como valor corporativo. Prevención "conozca a su cliente, riesgo empresario". Prevención "conozca a su cliente, riesgo jurídico". Investigación de operaciones sospechosas. El deber de informar de los sujetos obligados. Marco legal y regulatorio.
Tipo: Libro
Edición: 1ra
- Editorial: Depalma
Año: 2006
Páginas: 600
ISBN: 987-592-106-8
Tapa: Tapa Rústica
Formato: 23 x 16 cm
Libro físico
Agotado
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