Precio
DETALLES DE LA PUBLICACIÓN
Lavado de dinero
Doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas
  • Año: 2006
  • Edición: 1
  • Tapa: Rústica
  • Editorial: Depalma
  • Páginas: 600
  • Formato: 23 x 16 cm
  • ISBN: 987-592-106-8
No disponible
Temas principales
La prevención como valor corporativo. Prevención "conozca a su cliente, riesgo empresario". Prevención "conozca a su cliente, riesgo jurídico". Investigación de operaciones sospechosas. El deber de informar de los sujetos obligados. Marco legal y regulatorio.
Agregado al carrito