Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo
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Año: 2011
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Edición: 1
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Tapa: Rústica
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Editorial: Legis
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Páginas: 408
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Formato: 23 x 16 cm
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ISBN: 978-958-653-908-1
Temas principales
Consecuencias del blanqueo de capitales. Efectos de la inclusión en la lista Clinton. Consejos prácticos para la prevención y el control. Normatividad nacional e internacional aplicable.
